2018专八作文热点话题语料：地下钱庄
2018专八作文热点话题语料：地下钱庄
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2018专八作文热点话题语料汇总
地下钱庄
underground banks/black banks
Police in China have intensified efforts to crack down on underground banks to prevent suspected corrupt officials from transferring their ill-gotten assets abroad through money laundering.
中国警方加大了对地下钱庄的打击力度，以防涉腐官员通过洗钱转移非法资产。
公安部表示，我国的地下钱庄违法犯罪活动(crimes related to underground banks)形势日益严峻复杂(become increasingly severe and complex)。一方面，地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款(ill-gotten gains)的重要通道，给国家和人民财产利益造成重大损失。另一方面，由于地下钱庄经营活动隐蔽性强，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场秩序(seriously disturb order in the financial capital market)和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全(pose a serious threat to financial security)。
近年来，由于缺乏引渡条约(extradition treaties)以及国家间的法律差别，美国、加拿大、澳大利亚和新加坡成外逃涉腐官员(suspected corrupt officials who have fled overseas)首选国家。许多涉腐官员，其中大部分是政府官员和国企高管，通过地下钱庄洗钱(through money laundering at underground banks)向境外非法转移资产(illegally transfer assets overseas)。
自今年4月，公安部联合中国人民银行、国家外汇管理局，加大对异常跨境资金流动(suspicious flow of funds sent to foreign accounts)的检查力度。8月底至9月底，全国已经捣毁地下钱庄窝点37个(smash 37 underground banks)，抓获犯罪嫌疑人75名(capture 75 suspects)，涉案金额达2400余亿元。
[相关词汇]
追赃 recover ill-gotten gains
猎狐行动 Fox Hunt
经济逃犯 economic fugitive
私吞资产 misappropriated assets
没收 confiscate
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